保力新拟使用自有资金对外投资设立控股子公司公告

为优化公司业务结构，拓展新的盈利增长点，提升综合竞争力，保力新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开董事会会议，审议通过了《关于拟使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》。公司计划使用自有资金投资设立一家控股子公司，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述
公司拟以自有资金出资，与合作伙伴共同投资设立一家控股子公司（具体名称以工商核准为准）。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况（拟设立）

1. 公司名称：待定（以市场监督管理部门最终核准为准）。
2. 注册资本：拟定为人民币【具体金额】万元，其中公司计划出资人民币【具体金额】万元，占注册资本的【具体比例，如51%】。合作方出资人民币【具体金额】万元，占注册资本的【具体比例】。
3. 注册地址：待定。
4. 经营范围：预计将围绕【请在此处补充拟投资的具体领域或业务方向，例如：新能源电池材料研发、智能制造、信息技术服务等】开展业务，最终以工商核准的经营范围为准。
5. 股权结构：公司控股，处于合并报表范围。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的：本次对外投资设立控股子公司，是基于公司整体战略规划的需要，旨在【请补充具体战略目的，例如：延伸产业链布局、切入新兴市场领域、整合技术资源、培育新的业务板块等】。通过设立专业化运营主体，有利于公司更灵活、高效地开展相关业务，增强市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

1. 存在的风险：新公司的设立和后续运营可能面临市场风险、经营风险、管理风险及政策法规变化风险等。公司将建立健全子公司的法人治理结构和内部控制制度，积极防范和应对各类风险，促使其稳健发展。

1. 对公司的影响：本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。从长期看，新子公司的成功运营有望为公司带来新的利润增长点，对公司未来发展产生积极影响。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并财务报表范围。

四、其他说明

1. 公司将根据后续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
2. 本次对外投资设立控股子公司事宜尚需办理工商注册登记等相关手续，最终方案以相关政府主管部门的核准结果为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

保力新科技股份有限公司
董事会
【请补充公告日期，例如：2023年10月27日】